Noticiario Semanal 102013

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-202013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - Prioridades de la presidencia del G-20 "Lucha contra la corrupción en Rusia" - La ruta del dinero de Nestor Kirchner, en Argentina avanzada investigación por lavado de dinero - La UAF de Chile publica 315 sanciones que impulsó en 15 meses por diferencias en AML - La UIF de Perú no tendrá acceso directo a datos protegidos por el Secreto Bancario y Tributario

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-192013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - Lavado de dinero. Omisiones a la vista. - El Papa Francisco en contra del lavado de dinero. - España investiga caso de lavado de dinero que salpica a la Argentina. - Iniciativa de reforma financiera. Intensificará el intercambio de información entre CNBV y el sector financiero.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-182013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - Funcionarios Chinos habrían lavado dinero en los casinos de Macao - Paraísos fiscales firman acuerdo con Reino Unido para compartir información - Estados Unidos publica informe 2013 con clasificación de países por grado de preocupación en lavado de dinero - México en vías de reforma financiera incluirá medidas de refuerzo anti lavado

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-172013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - GAFI organiza reunión con ONG's y sector privado. Tratarán aspectos clave en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación al terrorismo (AML/CFT). - Banco mundial, SNC Levalin inhabilitado durante 10 años por trama de sobornos en Bangladesh. - Estados Unidos sanciona a dos casas de cambio de Líbano por lavar dinero para Hezbollah. - Reino Unido sanciona con 6.4 millones de USD a EFG Private Bank por no contar con un sistema efectivo de prevención de blanqueo de capitales.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-162013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - El presidente del club Bayer Munich, Uli Hoeness, podría ser condenado por delito fiscal. - 34 detenidos en Nueva York durante operación contra red de apuestas ilegales y lavado de dinero. - Sanción contra HSBC en España por incumplimiento en prevención de lavado de dinero. - En Argentina denuncian a Ralph Lauren por presunto pago de soborno. - FATCA publica nuevo formulario 8957. Se crea la figura del responsable de cumplimiento.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-152013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - Nicaragua, En sus primeros 6 meses la nueva UAF recibió 500 ROS - Kuwait, Se aprueba nueva ley Anti lavado, prevén penas de prisión de hasta 20 años - La OCDE recomienda a Dinamarca mejorar su lucha contra el soborno transnacional - Austria, foco rojo sus políticas de Confidencialidad Bancaria - Uruguay, en camino de adecuar su normativa en el sistema Anti lavado de dinero

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-142013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - Argentina, Banco Central Sanciona a Centros Cambiarios por incumplimiento en Anti lavado de Activos. -Costa Rica, Mejora transparencia fiscal según OCDE - Ministros de Justicia Iberoamericanos acuerdan nuevos mecanismos contra delincuencia organizada -Perú, mayor control en PLD, Nuevo proyecto de ley de anti lavado podría darle acceso a la UIF a información financiera confidencial.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-132013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - México, CNBV deberá publicar los expedientes sancionadores por lavado de dinero. - Guatemala en proceso de ingreso como miembro de GAFISUD. - Ecuador, cierre de Banco Territorial, caso de estudio.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-122013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - Mexicanos detenidos en Miami, acusados de Lavado de Dinero. Tipología, compra venta de activos y cambio de cheques. - Dominicanos, acusados de Lavado de Dinero, Tipología, Compra Venta de Activos y Robo de Identidad. - FINCEN, Guía Sobre Normas Anti Lavado de Dinero y Moneda Virtual.

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-112013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - Paraguay, 511 USD. Millones por Lavado de Dinero de Empresas Ficticias. - Chile, Impulsa Estrategia Nacional Contra Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. - Costa Rica, en Alerta por Tipologías en el Sector Inmobiliarios y Hotelero. - Argentina, más Sobre HSBC, Denuncias por Evasión y Lavado de Dinero.