évasion fiscale

Près de 3,6 millions de documents issus de six cabinets de services financiers chypriotes. Ces « leaks » ont été obtenus par plusieurs consortiums de journalisme ainsi que des organisations militant pour la transparence et partagés avec soixante-neuf médias internationaux, dont "Le Monde".

Centre financier opaque, havre pour l’argent russe, zone grise de la cyberéconomie, notamment de l’industrie pornographique : l’enquête « Cyprus Confidential » raconte comment Chypre s’est laissée déborder par son industrie offshore et est devenue le maillon faible de l’Union européenne dans la lutte contre les flux financiers douteux.

Explications dans cet épisode du podcast « L’Heure du Monde » avec Maxime Vaudano, journaliste aux « Décodeurs », et Damien Leloup, journaliste au service Pixels du Monde, qui ont participé à cette opération.

Un épisode de Marion Bothorel. Réalisation : Thomas Zeng. Musiques : Amandine Robillard. Présentation et rédaction en chef : Jean-Guillaume Santi.

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Retrouvez ici l'enquête des Décodeurs : A Chypre, argent sale et fortunes russes continuent de narguer l’Europe

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SOMMAIRE

00:47 Pourquoi ça te concerne ? 

02:56 La très grande évasion 

06:29 Tuto pour ta fortune perso 

10:30 Tuto pour ta multinationale 

15:33 Pourquoi ça ne change pas 

17:43 On joue pas au même jeu 

25:54 Que faire ? 

28:52 Les retours sur le film  

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Plus de 2000 milliards de dollars. Voilà ce que pèserait chaque année le blanchiment d’argent dans le monde. C’est l’équivalent de 3% du PIB mondial. Au Maroc, 4 milliards de dollars échapperaient à tout contrôle. Mais à quoi ressemble aujourd’hui, en 2023, le blanchiment d’argent ? Quelles techniques et quelles luttes ? Dans Le Scan, le podcast actu de TelQuel, Landry Benoit reçoit Eric Vernier, expert sur les risques de blanchiment et chercheur à l'IRIS (France).

L'équipe "Le Scan" par TelQuel Média :

Présentation, écriture, interview : Landry Benoit 

Montage : Adam El Harchaoui

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Tu veux voir le film ? (sortie 7 décembre) : https://bit.ly/3it1O6C

SOMMAIRE

00:47 Pourquoi ça te concerne ? 

02:56 La très grande évasion 

06:29 Tuto pour ta fortune perso 

10:30 Tuto pour ta multinationale 

15:33 Pourquoi ça ne change pas 

17:43 On joue pas au même jeu 

25:54 Que faire ? 

28:52 Les retours sur le film  

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À la suite des premières révélations des « Pandora Papers », les chefs d’État mis en cause dans cette fuite de documents confidentiels ont tenté de répondre sans convaincre. Certains, comme le Premier ministre tchèque Andrej Babis, se sont engagés en politique au nom de la lutte anti-corruption. Un article de François Bougon publié le 4 octobre 2021 et lu par Arnaud Romain.

Après les "Panama papers", voilà les "Pandora Papers". D'après les médias de l'ICIJ, plusieurs chefs de gouvernement et personnalités économiques ont placé des avoirs dans des sociétés offshore, notamment pour échapper à l'impôt dans leur propre pays. A quand la fin de l’évasion fiscale ? Quels moyens d’intensifier la lutte et quels sont les coulisses du travail d’investigation mené par le Consortium international des journalistes ? Dans Le Scan, le podcast d'actualité de TelQuel, Landry Benoit reçoit Mehdi Fakir, économiste et Soufiane Sbiti, journaliste au Desk.

L'enquête consacrée à la traque à l’évasion fiscale qui s’intensifie signée par Christophe Cornevin et publiée sur LeFigaro.fr suscite de nombreuses réactions de la part des internautes du Figaro.

Grâce à « des méthodes de polices pointues » et à des « moyens judiciaires plus percutants », les grands fraudeurs du fisc sont de plus en plus identifiés. Les montages juridiques, financiers même les plus complexes parviennent à être mis à nu. Tout comme les modes opératoires.

Les internautes s’interrogent évidemment sur la façon dont sont déclenchées les enquêtes, sur les modes d’actions des policiers et des officiers fiscaux. Dans quelle mesure la dénonciation joue-t-elle un rôle dans le travail des enquêteurs?

Christophe Cornevin est rédacteur en chef adjoint au service Société du Figaro, spécialiste sécurité et renseignement.

Nicolas Forissier cherche encore la rédemption. À l’origine de la révélation du "système UBS" (Union des banques Suisses), affaire de fraude fiscale à grande échelle, le contrôleur de salles de marchés a un goût d'inachevé. Retour sur son parcours de lanceur d’alerte, et son combat inachevé pour la vérité et la justice fiscale.

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