lovgivning

Den 26. juni 2017 trådte den nye lov om hvidvask og terrorbekæmpelse i kraft. Loven skal gøre det vanskeligere for kriminelle at hvidvaske penge og samtidig skabe et værn mod finansiering af international terrorisme.

Loven stiller store krav til de virksomheder, der er omfattet af den. Som noget nyt skal der nu udarbejdes risikovurderinger, politikker, procedurer og kontroller, for at sikre, at virksomhederne ikke bliver anvendt som redskab for hvidvaskning.

Men hvad er det den her lovgivning skal forhindre? Hvilke krav skal man leve op til? Og hvordan skal man gribe opgaven an?

Gæst: Morten Schultz, advokat og MBA i DLA Piper.

Vært: Magnus Krabbe

Mens det digitale tog buldrer derudaf, efterlader det sorte huller i lovgivningen, som enten ikke tager højde for digitale varianter af kendte produkter, eller ikke er gearet til nye digitale produkter. Juraen er udfordret og ikke mindst på de finansielle markeder.

Professor Tanja Jørgensen, Juridisk Institut på Aarhus BSS, er ekspert i finansret og bankret, og så er hun vicecenterleder på det nyåbnede Center for Ret og Digitalisering på Juridisk Institut. I denne podcast fortæller hun blandt andet om et af de nyeste produkter på det alternative lånemarked, de såkaldte Peer-2-Peer-lån.