cumplimiento

TEXTO BÍBLICO: Mateo 12.22-32

TEXTO ÁUREO: Mateo 12.28

«Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios».

A pesar de los milagros que confirman el ministerio de Jesús, se endurece la oposición de la élite religiosa. La acusación por los milagros inicia un ataque frontal contra Jesús; intenta levantar dudas y cuestionamientos, además de denuncias sobre su realidad mesiánica.

Objetivos:

• Reconocer la obra de Jesús y el cumplimiento del orden y de la ley.
• Puntualizar los asuntos del reinado de Cristo y las señales que afirman su llegada.
• Comprender el concepto blasfemia y sus consecuencias.

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Puede adquirir la revista en el siguiente enlace:

El Discípulo: Revista para la Educación Cristiana Transformadora

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado que el teletrabajo es una subcategoría del concepto más amplio de “trabajo a distancia”. Para el BID la realización de estas tareas se realiza desde otro lugar que no sea la oficina del empleador, utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), y la telecomunicación. En el mundo post pandemia, la capacidad de trabajar de forma remota se ha vuelto de vital importancia ante las decisiones de empleo. De hecho, la OIT ha señalado que la reducción de las horas de trabajo y la organización más flexible del tiempo de trabajo beneficia a las economías, a las empresas y a los trabajadores. Sentando las bases para un mejor y más saludable equilibrio entre el trabajo y la vida privada. Una encuesta de Travel Perk, señala que el trabajo híbrido es ahora la norma en el mundo. El 38% de los trabajadores encuestados señaló que va a la oficina entre 3y 4 días a la semana el 34% va 1 día. Como consecuencia el 12% de las empresas han reducido sus espacios de oficinas. De acuerdo con el informe “Estado del trabajo remoto 2021” el 84% de los trabajadores prefiere seguir en teletrabajando. El 90 por ciento de los trabajadores afirma haber sido igual de productivo trabajando desde casa. Se espera que para 2028 los equipos tengan el 73% de los trabajadores remotos. Una encuesta de 2020 realizada por Airtasker mostró que los empleados que trabajaban desde casa pasaban hasta 30 minutos menos discutiendo temas no laborales. Informaron que enfrentan menos distracciones de sus colegas debido a la situación de trabajo remoto. A nivel global la elaboración de políticas y regulaciones de esta creciente modalidad laboral han generado preocupaciones con respecto a los riesgos laborales y por supuesto también respecto a la seguridad de la información de la empresa. En México, a inicios de este mes de junio, la Secretaría del Trabajo y Previsión social (STPS) publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana (NOM) 37 referente al teletrabajo, en cumplimiento a la reforma de enero de 2021. La norma tiene por objeto establecer las condiciones de seguridad y salud aplicable a los trabajadores que efectivamente se encuentren bajo la modalidad de teletrabajo, con el fin de prevenir accidentes y enfermedades, además de promover un medioambiente seguro y saludable en el entorno de trabajo. Como hemos mencionado en diferentes ocasiones los sistemas de compliance se encuentran en constante actualización, por ello es importante conocer las obligaciones que derivarán de esta nueva normatividad. Es necesario observar el tema de riesgos laborales causados por factores de riesgo psicosocial. Debemos tener una efectiva comunicación a fin de identificar casos de violencia familiar que pudieran afectar a trabajador que se encuentra en esta modalidad, de igual forma tener los controles necesarios que garanticen el derecho a la desconexión después de la jornada laboral, durante pausas, en días no laborables, vacaciones, permisos y licencias.

En varios foros hemos conversado sobre los retos que en materia de compliance se enfrentarán este año. Sin duda, la figura del oficial de cumplimiento jugará un rol primordial dentro de todas las organizaciones, no solamente las empresariales sino también las públicas y sociales, que ante una sociedad cada vez más consciente reclama transparencia, rendición de cuentas claras, y un compromiso social, ambiental y de gobernanza. La era post pandemia exigirá a las áreas de compliance una rápida adaptación a escenarios imprevisibles. El teletrabajo, el cambio climático y la digitalización de los procesos exige nuevos mapas de riesgos. Un ejemplo de estos cambios en la sociedad es el que nos comentó Enrique Lendo en el weekly pasado, sobre la primera demanda en el mundo contra la Junta Directiva de Shell por inacción climática o mala gestión de la transición climática, poniendo en riesgo el éxito comercial y la reputación de la empresa. Otra área de especialización para el oficial de cumplimiento será la Inteligencia Artificial, utilizada con mayor frecuencia por las empresas. Lo que lleva a poner el foco en la responsabilidad por posibles daños. Actualmente el oficial de cumplimiento es considerado como una pieza clave en la toma de decisiones y en el control de las operaciones. Ante una tendencia mundial de fortalecer la regulación normativa no posee una función específica estática, sus responsabilidades varían de empresa a empresa según su estructura jerárquica, las operaciones específicas y su cadena de mando. Contar con un oficial de cumplimiento representa beneficios importantes para las organizaciones, entre ellos: evita procesos legales desfavorables; garantiza el cumplimiento y el comportamiento ético ante inversionistas, socios, clientes y consumidores; impulsa y soporta la reputación de la empresa; identifica fraudes; garantiza la igualdad y diversidad en los espacios de trabajo. Sin duda todas estas áreas hacen cuestionarnos ¿hasta dónde es la responsabilidad del oficial de cumplimiento? Derivado de estos encargos ¿Cuáles son las habilidades que deben tener? El oficial de cumplimiento debe trabajar para reforzar el comportamiento ético y los procesos adecuados para que la organización siempre opere en un marco seguro. Por ello, conocer las tendencias en cuanto los temas que las áreas de cumplimento deben vigilar como es el caso del modelo de gestión ESG (medio ambiente, sostenibilidad y gobernanza) en un mundo en el que la información está al alcance de todos los consumidores, en el que cada año surgen nuevas normativas de impacto global. Lo que nos obliga, a nosotros como oficiales de cumplimiento, a mantenernos actualizados, y a generar más y mejor sinergia entre todos los profesionales del compliance a lo largo del continente, y del mundo.

La veeduría Todos por Medellín le pide a la Procuraduría investigar si los porcentajes de ejecución de los proyectos claves del Plan de Desarrollo de Medellín, anunciados por la Alcaldía, corresponden a la realidad.

Para mantenerte informado de las noticias de Antioquia, Colombia y el mundo. Escuche hoy:

• A funcionarios de Educación les piden firmas por Albert Corredor
• Consorcio de Hidroituango tiene 3 días para "defenderse"
• Fricciones en la coalición por cuenta de Corcho
• Podrá cambiarse de banco sin pagar más

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Que significa cumplir con PCI para vender

Si quieres asegurar tu negocio y proteger a tus clientes debes cumplir con el estándar de PCI para poder seguir cobrando con tarjetas de crédito en estas navidades

Este episodio es presentado por AeroNet. Empresa de tecnología 100% puertorriqueña, líder en soluciones de conectividad para negocios y residencias en Puerto Rico. Go Faster, Go Save. AeroNet Wireless - Reliable High Speed Internet (aeronetpr.com)

PCI Security Council: Sitio oficial del Consejo sobre Normas de Seguridad de la PCI (Industria de tarjetas de pago) - Verificar las normas de Cumplimiento, de seguridad de descarga de datos y de seguridad de tarjetas de crédito (pcisecuritystandards.org)

Episodios recomendados:

Ep 2: Regulaciones que aplican a tu negocio: https://aprendesecty.libsyn.com/ep-2-regulaciones-que-aplican-a-tu-negocio

GUIA GRATIS de Como pasar una auditoria de sistemas: https://aprendesecty.com/guiapasarunaauditoria

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Con la cuarta revolución industrial la automatización de procesos es una tendencia en crecimiento, que ha permitido a las empresas tener una mayor productividad y calidad. La pandemia aceleró el uso de la tecnología, transformando a la sociedad.

Señala la UNESCO, que estas tecnologías generan riesgos y desafíos, entre ellos: el uso malicioso de la tecnología, o la profundización de las desigualdades y divisiones. Y es que uno de los principales riesgos asociados a la inteligencia artificial (IA) es la prevalencia de los criterios éticos a la hora de configurar algoritmos, y cómo evitar la aparición de sesgos sociales, culturales o económicos.

De acuerdo con el organismo internacional se espera que la IA genere casi 4 billones de dólares en valor agregado para este año. Para 2030, se estima que las ganancias económicas sean más fuertes en China y América del Norte, representando el 7 % del impacto económico global.

La inteligencia artificial debe centrarse en el ser humano, debe estar al servicio de los intereses de los ciudadanos, y no al revés. Por ello, como oficiales de cumplimiento debemos formar grupos de trabajo interdisciplinarios que integren una visión humanística en el desarrollo de herramientas de IA.

El término Inteligencia artificial fue acuñado por el profesor de Stanford John McCarthy en 1956, para denominar a la disciplina informática que trata de crear sistemas capaces de aprender y razonar como un ser humano. Lo que la ha llevado a ser una de las áreas tecnológicas con mayor proyección económica a corto y medio plazo. Su valor de mercado podría rebasar la barrera de los 300,000 millones de dólares en 2025.

Se espera que la actividad de la IA lleve a la desaparición de algunos tipos de trabajos humanos, en 2023, aunque surgirán otros nuevos para reemplazarlos. Algunas estadísticas señalan que la industria de la inteligencia artificial creará el 9% de todos los empleos nuevos en Estados Unidos para 2025.

Algunos portales especializados señalan que más del 35% de las empresas utilizan IA de alguna forma; el 85% considera invertir en esta tecnología como una prioridad estratégica. Para 2024 se espera que haya más de 8,400 millones de dispositivos con asistentes de voz, esto es el doble que en 2021.

Más del 40% de los consumidores cree que la inteligencia artificial mejora sus vidas de alguna manera. El 88% de los consumidores quiere que las empresas sean transparentes en el uso de bots con IA. Siete de cada 10 consumidores albergan cierto temor al uso de la IA, y a una cuarta parte le preocupa que las máquinas se apoderen del mundo.

Sólo el 35% de los consumidores se siente cómodo con las empresas que utilizan la IA para interactuar con ellos. El 80% de las personas sigue prefiriendo chatear online con humanos antes que con máquinas.

La inteligencia artificial está más presente en nuestro día a día de lo que pensamos, la clave es la responsabilidad que tenemos como generadores y usuarios de esta tecnología para que sus beneficios se distribuyan de manera justa, ética, y contribuya a una sociedad más sustentable.

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Controla las auditorias de IT para que ellas no te controlen a ti

Las auditorias son requeridas para el cumplimiento de unas regulaciones. Ninguna es agradable, pero son necesarias para revisar si tu negocio y tus sistemas. Te enseno los controles de seguridad mas importantes que debes tener siempre a la mano para que las auditorias no te tomen por sorpresa.

Este episodio es presentado por AeroNet. Empresa de tecnología 100% puertorriqueña, líder en soluciones de conectividad para negocios y residencias en Puerto Rico. Go Faster, Go Save. AeroNet Wireless - Reliable High Speed Internet (aeronetpr.com)

Episodios recomendados:

Ep 12: Aplica controles de seguridad: https://aprendesecty.libsyn.com/ep-12-aplica-controles-de-seguridad

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Desde antes de la pandemia era claro que el contexto global exigía empresas más sostenibles y sustentables. Por ello, fueron integrando en sus estrategias modelos y programas para adaptarse a las nuevas tendencias regulatorias, mantener un Gobierno transparente y estable, aportar valor a sus grupos de interés, y desarrollar su actividad de forma más eficiente y respetuosa con el medio ambiente y las comunidades.

Un estudio de Deloitte sobre los “ODS Desde una perspectiva empresarial” señala que el uso de energía representa aproximadamente el 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. 2,800 millones de personas dependen de la madera y el carbón para cocinar y calentarse. Ocasionado una severa contaminación del aire, que se estima causa más de 4 millones de muertes al año.

Se estima que la demanda de productos eficientes en energía podría crecer del 7 al 8% anualmente, alcanzando un valor de 530 mil millones de dólares en 20 años.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 7: Energía asequible y no contaminante, se centra en la accesibilidad energética. Actualmente, una de cada cinco personas en todo el mundo no tiene acceso a la electricidad.

Las empresas que aplican políticas, procesos y acciones para asegurarse del cumplimiento de las normas relacionadas con el medioambiente, han reconocido que no solamente robustecen sus programas de cumplimiento ante una gran cantidad de riesgos; sino que este ejercicio les ha permitido encontrar oportunidades para disminuir costos operativos.

Por ello, la protección al medioambiente y las prácticas sostenibles son estándares indispensables que toda compañía debe tener. Ser responsable con el ambiente se ha vuelto otro producto de negocio más, con beneficios tangibles como el aumento de ventas, la revalorización de la marca y reducción de sanciones.

Históricamente el oficial de cumplimiento ha sido identificado con los temas de prevención de lavado de activos. Era visto como el encargado de implementar y verificar el cumplimiento de las políticas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo al interior de las instituciones.

Actualmente se le han asignado otras funciones relacionadas con aspectos tributarios u otro tipo de riesgos que enfrentan las sociedades. La pandemia ha acelerado este cambio, llevando al Gobierno Corporativo a conocer temas que antes no eran discutidos, como la mejor forma de proteger a los empleados y a la gente; la transformación digital de la empresa, entre otras. Todos estos cambios han hecho que el oficial de cumplimiento tome un enfoque basado en riesgo, y que tenga una preparación integral y multidisciplinaria para poder responder y estar a la altura de las exigencias de un mundo en constante cambio.

Para detectar y disminuir riesgos, las empresas deben implementar un programa de cumplimiento normativo. El oficial de cumplimiento será el encargado de asegurar el cumplimiento de cualquier legislación, debe informar sobre los posibles riesgos operativos y de incumplimiento a las normas, aunado a que debe ser un canal confiable para recibir denuncias anónimas e investigar la existencia de posibles delitos.
En México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) comenzó en 2015, con el proceso de certificación de los oficiales de cumplimiento, auditores externos y otros profesionales en temas antilavado, a fin de profesionalizar a estos agentes encargados de prevenir el blanqueo dentro de las instituciones del sistema financiero. De acuerdo con el Informe Anual de la CNBV de 2020 a la fecha se han certificado a 3,789 personas.

Según el documento, el sector de la banca múltiple ya cuenta con un oficial de cumplimiento en todas sus instituciones, mientras que el más rezagado es el sector de sociedades financieras de objeto múltiple entidades no reguladas, en donde tan solo el 45% de las 1,800 instituciones cuenta con la certificación.

¿Sabes lo que es un Sistema de Compliance y qué ventajas tiene tener implementado uno en tu organización? A través del mismo puedes excluir o mitigar la responsabilidad penal de la compañía y de sus administradores, aunque la utilidad del Compliance va mucho más allá del ámbito penal, permitiendo a compañías de todo sector y tamaño, mejorar su gestión, generar confianza en base a su buen funcionamiento e incrementar con ello su rentabilidad y competitividad en el mercado.

En el programa de hoy, acompañados de la abogada Carla García Rodriguez, te contamos todos los motivos por los que debes implantar un Compliance en tu empresa. ¡No te lo pierdas!

👉 No te olvides que puedes seguirnos y escucharnos en: https://cafejuridico.es

Conviértete en un seguidor de este podcast: https://www.spreaker.com/podcast/cafe-juridico--4318518/support.

Desde antes de la pandemia era claro que el contexto global exigía empresas más sostenibles y sustentables. Por ello, fueron integrando en sus estrategias modelos y programas para adaptarse a las nuevas tendencias regulatorias, mantener un Gobierno transparente y estable, aportar valor a sus grupos de interés, y desarrollar su actividad de forma más eficiente y respetuosa con el medio ambiente y las comunidades.

Un estudio de Deloitte sobre los “ODS Desde una perspectiva empresarial” señala que el uso de energía representa aproximadamente el 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. 2,800 millones de personas dependen de la madera y el carbón para cocinar y calentarse. Ocasionado una severa contaminación del aire, que se estima causa más de 4 millones de muertes al año.

Se estima que la demanda de productos eficientes en energía podría crecer del 7 al 8% anualmente, alcanzando un valor de 530 mil millones de dólares en 20 años.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 7: Energía asequible y no contaminante, se centra en la accesibilidad energética. Actualmente, una de cada cinco personas en todo el mundo no tiene acceso a la electricidad.

Las empresas que aplican políticas, procesos y acciones para asegurarse del cumplimiento de las normas relacionadas con el medioambiente, han reconocido que no solamente robustecen sus programas de cumplimiento ante una gran cantidad de riesgos; sino que este ejercicio les ha permitido encontrar oportunidades para disminuir costos operativos.

Por ello, la protección al medioambiente y las prácticas sostenibles son estándares indispensables que toda compañía debe tener. Ser responsable con el ambiente se ha vuelto otro producto de negocio más, con beneficios tangibles como el aumento de ventas, la revalorización de la marca y reducción de sanciones.

El pasado 24 de diciembre se publicaron las Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE) para 2022 a través del Diario Oficial de la Federación.

Entre las actualizaciones de relevancia se encuentra la modificación a los requisitos de las empresas que cuentan con el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas bajo las modalidades de IVA e IEPS, Operador Económico Autorizado y Socio Comercial Certificado, esto debido a la eliminación del esquema de subcontratación establecido en los derogados artículos 15-A al 15-D de la Ley Federal del Trabajo.

En este mismo sentido, el Octavo transitorio de las RGCE para 2022 establece que las empresas que hayan solicitado y/u obtenido su registro declarando que contaban con proveedores de servicio de subcontratación, deberán avisar a la autoridad que se encuentran en cumplimiento en materia laboral.

De acuerdo con la ficha de trámite 22/LA del Anexo 2 de las RGCE, las empresas deberán presentar escrito libre manifestando:

• La modalidad del o los Registros en el Esquema de Certificación de Empresas por los que haya ingresado su solicitud o con los que cuenta.
• Que cumple con el número de empleados requerido para el rubro solicitado u otorgado, según corresponda, en el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, modalidad IVA e IEPS, Operador Económico Autorizado y Socio Comercial Certificado.
• Que cumple con la obligación de emitir los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet de nómina a sus trabajadores.

Asimismo, debe adjuntarse la siguiente documentación:

• Constancias de la totalidad de sus registros patronales del Sistema único de Autodeterminación, en donde se observe la totalidad del personal registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social del último bimestre al que se haya encontrado obligado, anterior a la presentación del escrito.
• Con la que acredite la retención y entero del Impuesto Sobre la Renta de la solicitante, para lo cual podrá presentar la última declaración de retenciones de Impuesto Sobre la Renta por salarios, así como el comprobante que demuestre el entero de las contribuciones retenidas a los trabajadores.
• Con la que acredite que cumple con la obligación de emitir los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet de nómina a sus trabajadores. Se recomienda enviar una muestra de 10 CFDI de nómina.
• El comprobante del pago de cuotas obrero-patronales del último bimestre al que se haya encontrado obligado, anterior a la presentación del escrito.

Deberá adjuntar comprobante de pago descargado por el Sistema de pago referenciado o comprobante de pago que sea acorde con la información del Sistema único de Autodeterminación.

El trámite debe presentarse de forma presencial en las oficinas de Ciudad de México, dentro de los primeros 15 días después de la entrada en vigor de las RGCE, es decir, a más tardar el 21 de enero. Es importante cumplir con este trámite en tiempo y forma con el objetivo de seguir gozando de los beneficios de las certificaciones correspondientes, evitando así un requerimiento, así como una cancelación.

“En TLC Asociados desarrollamos un equipo multidisciplinario de expertos en auditorías y análisis de riesgos para asesorar y promover el cumplimiento en operaciones de comercio exterior”.

Históricamente el oficial de cumplimiento ha sido identificado con los temas de prevención de lavado de activos. Era visto como el encargado de implementar y verificar el cumplimiento de las políticas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo al interior de las instituciones.

Actualmente se le han asignado otras funciones relacionadas con aspectos tributarios u otro tipo de riesgos que enfrentan las sociedades. La pandemia ha acelerado este cambio, llevando al Gobierno Corporativo a conocer temas que antes no eran discutidos, como la mejor forma de proteger a los empleados y a la gente; la transformación digital de la empresa, entre otras. Todos estos cambios han hecho que el oficial de cumplimiento tome un enfoque basado en riesgo, y que tenga una preparación integral y multidisciplinaria para poder responder y estar a la altura de las exigencias de un mundo en constante cambio.

Para detectar y disminuir riesgos, las empresas deben implementar un programa de cumplimiento normativo. El oficial de cumplimiento será el encargado de asegurar el cumplimiento de cualquier legislación, debe informar sobre los posibles riesgos operativos y de incumplimiento a las normas, aunado a que debe ser un canal confiable para recibir denuncias anónimas e investigar la existencia de posibles delitos.
En México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) comenzó en 2015, con el proceso de certificación de los oficiales de cumplimiento, auditores externos y otros profesionales en temas antilavado, a fin de profesionalizar a estos agentes encargados de prevenir el blanqueo dentro de las instituciones del sistema financiero. De acuerdo con el Informe Anual de la CNBV de 2020 a la fecha se han certificado a 3,789 personas.

Según el documento, el sector de la banca múltiple ya cuenta con un oficial de cumplimiento en todas sus instituciones, mientras que el más rezagado es el sector de sociedades financieras de objeto múltiple entidades no reguladas, en donde tan solo el 45% de las 1,800 instituciones cuenta con la certificación.

Hay una frase de Warren Buffet, uno de los gurús empresariales de esta época, que siempre nos ha sonado mucho: "Toma 20 años construir una buena reputación, pero solo cinco minutos arruinarla". Y en la reputación de una empresa, participamos todos, rigiendonos siempre por el código de ética que tiene nuestra organización. Para hablar de esto y otros temas relacionados, invitamos en este episodio a José Luis Olivera, Director de Planeamiento Estratégico de Savia Perú y a Vanessa Zelaya, Jefa de Auditoría Interna Corporativa de Protiviti. Como siempre, partimos de lo más elemental: ¿Qué es el código de ética?

Savia Podcast nace para asegurar que la información llegue a todos, se comparta y se difunda.

Presentado por Fabricio Cerna Salazar.
Producido por Decibelio85.

¿Qué es un documento Público? Aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones.
Por ejemplo, los documentos expedidos por los notarios públicos, las actas expedidas por el Registro Civil, las sentencias dictadas por un Juez, las resoluciones oficios, actas emitidas por las autoridades como el Servicio de Administración Tributaria (SAT).


Recientemente se publicó una Tesis de jurisprudencia con número VIII-J-SS-149, con rubro “DOCUMENTOS PÚBLICOS.-ELEMENTOS QUE DEBEN CONSIDERARSE SI SU CONTENIDO ES CONTRADICHO POR OTRAS PRUEBAS”. En la misma se señaló que el primer párrafo del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles dispone que los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquellos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos solo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestadoPrecisándose que ello no significa que lo asentado en los documentos públicos no pueda desvirtuarse a través de otras pruebas.

Lo anterior porque los documentos públicos tienen dos aspectos a saber:
1)Formal o adjetivo y 2) sustancial o material. El aspecto formal o adjetivo se encuentra referido a los elementos o requisitos relativos a la autenticidad del documento público, y el aspecto sustancial o material se refiere a su contenido, esto es, a lo declarado, realizado u ocurrido ante la presencia del funcionario público.

Continua escuchandolo aquí.

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Sabías qué cuando hablamos de los riesgos penales en los que pudieran incurrir las personas jurídicas (las empresas, corporaciones u organizaciones), y que puedan dar lugar a la imposición de las penas previstas en el Código Penal, lo primeros puntos que debemos tener en cuenta son el objeto social de la empresa en cuestión, el análisis profundo de la sociedad, el conocimiento de su posicionamiento en el mercado, y la sistemática con la que interactúa en el mismo, su estructura interna, personal, sucursales, etc., todo esto es fundamental para este análisis de riesgos: no hay dos empresas iguales aunque se dediquen a lo mismo.

El dato Weekly de hoy :Sabías que en 2017, en España el Tribunal Supremo tenía dictadas nueve resoluciones que tratan de la responsabilidad penal de la persona jurídica y hoy en día llevan 38 sentencias ejemplares en contra de las personas jurídicas. Con esta información podemos deducir que los delitos más frecuentes que cometen las compañías son los vinculados a estafas, insolvencias punibles, blanqueo de capitales, fraude a Hacienda o a la Seguridad Social, y delitos contra la salud pública.

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EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, emite el acuerdo general número 1/2021, DE OCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO mediante el cual DETERMINA EL INICIO DE LA UNDÉCIMA ÉPOCA DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, Y SE ESTABLECEN SUS BASES, por unanimidad de once votos de los señores Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y el Ministro Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Dicha determinación Deriva de la Reforma publicada el once de marzo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, mediante la cual se reformaron 10 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todos ellos relativos al Poder Judicial de la Federación.

¿Pero qué implica?

Implica la modificación de la estructura del Poder Judicial de la Federación, así como la competencia de los órganos que lo integran, particularmente en cuanto a la emisión de jurisprudencia;

Recordemos los abogados y para los que no lo son, que la publicación en el Semanario Judicial de la Federación de la jurisprudencia y de los precedentes ha comprendido diversas épocas, cuyo inicio ha sido determinado por modificaciones fundamentales, dentro de las cuales destacan:

1. El establecimiento de la jurisprudencia por precedentes que emitan el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

2. Modificaciones a la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que fortalecen su función de tribunal constitucional, en distintos aspectos.

Ante esta situación nos encontramos en la undécima epoca del Semanario Judicial de la Federación.

Es importante señalar que nuestro actual Presidente será el primero en proponer en total 4 ministros de la SCJN de los 11 que la integran, al día de hoy 3, ya forman parte de ella, en este año propondra un cuarto Ministro que sustituirá al Minstro José Fernando Franco González Salas.

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Es importante saber en qué consiste ser fiel en lo general. Pará así poder comprender la extensión y complejidad del tema.
Cumplir, ser constante, demostrar congruencia y consistencia en tus intenciones y palabras de promesa, es ser fiel.
Hay varios tipos de infidelidades, acompáñanos y descubre más sobre éste interesante tema.

Hoy nos convoca un tema de toda la relevancia para las organizaciones hoy en día.

En este episodio hablaremos sobre cumplimiento y transparencia. Y para esto hemos invitados a dos colaboradores de nuestra organización con los que compartiremos una conversación alrededor de este importante tema, que cada día cobra más importancia.

Jesús enseña al fariseo a dejarse sorprender por sus actitudes y por sus palabras